Регуляторы против криптоскама: SEC «добивает» Longfin, бразильский суд блокирует счет Bitcoin Banko

против криптоскама SEC «добивает» Longfin бразильский суд блокирует счет - Регуляторы против криптоскама: SEC «добивает» Longfin, бразильский суд блокирует счет Bitcoin Banko
SEC пресекла деятельность мошенника еще в 2018-м году, оперативно заморозив $27 млн, после чего генеральный директор согласился на досудебное урегулирование, обязавшись добровольно возместить ущерб инвесторам.

В ходе дальнейшего расследования выяснились факты, которые легли в основу нового обвинения: обмана NASDAQ относительно размеров количества проданных акций на IPO и состава купивших их акционеров, отсутствие бизнеса в США, что дает право выхода на биржу, инсайдерская торговля.

Теперь основателю компании Longfin, консультанту, составлявшему заключение для NASDAQ и инсайдерам, устроившим памп в рыночных котировках, грозят дополнительные штрафы и уголовное дело с возможным тюремным сроком.
1559857206 815 Регуляторы против криптоскама SEC «добивает» Longfin бразильский суд блокирует счет - Регуляторы против криптоскама: SEC «добивает» Longfin, бразильский суд блокирует счет Bitcoin Banko
Бразильский суд «преподал урок» криптокомпаниям, задерживающим вывод средств клиентов, за нерасторопность поплатился стартап Bitcoin Banko, попав под блокировку счета. Судья встал на сторону клиентов, арестовав $188 тыс по коллективному иску. Теперь компании предстоит объяснять задержки выплат не через Службу Поддержки клиентам, а в ходе судебного заседания.

Некоторые пользователи утверждают, что Bitcoin Banko испытывает проблемы с безопасностью из-за бага, в результате которого некоторые клиенты смогли вывести депозит в двойном размере.

Источник

Зацените вот что

https://altstake.io/

Крупнейшая сеть BTC-банкоматов Coinme получила финансирование от Xpring

Компания Coinme, которая предоставляет киоски и банкоматы для обмена фиатных на цифровые валюты, привлекла 1,5 …

Служба внутренних налогов Чили включила в декларации отчеты о продаже криптовалют

Libra уточнила дату запуска криптовалюты Facebook и состав корзины стаблкоина

Днем ранее министр финансов Франции пообещал принять все возможные политические меры для блокировки проекта Libra …

https://altstake.io/

Отмывание денег через BTC «под ключ»

Компания Armor, занимающаяся вопросами кибербезопасности, заявляет, что хакеры в даркнете отмывают доллары через биткоин за …