Южнокорейский Shinhan Bank ужесточит отслеживание криптовалютных транзакций |

Второй по величине банк Южной Кореи Shinhan Bank удвоит свои усилия по отслеживанию счетов криптовалютных трейдеров.


Сообщается, что банк планирует увеличить количество сотрудников, контролирующих такие счета, а также продолжить разработку систем, связанных с выявлением мошенничества и мониторингом транзакций.

Кроме того, Shinhan Bank будет работать над созданием систем искусственного интеллекта для обнаружения подозрительной активности. Конечной целью банка является полный запрет анонимных криптовалютных транзакций в стране.

Криптовалютные транзакции не запрещены в Южной Корее, однако с осени прошлого года банки принимают меры по ограничению обслуживания трейдеров, которые не верифицировали свою личность.

В начале прошлого года правительство страны запретило анонимную торговлю криптовалютами. Тогда же власти Южной Кореи постановили отслеживать подозрительные транзакции для борьбы с отмыванием денег, а иностранцам запретили открывать счета для криптовалютной торговли.

В прошлом месяце Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) выпустила рекомендации, которые обязывают криптовалютные биржи обмениваться информацией о клиентах. Вполне вероятно, что Южная Корея будет придерживаться рекомендаций FATF, получивших поддержку G20.

Подписывайтесь на BitNovosti в Telegram

Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях ниже.

Источник

Источник

Зацените вот что

Расшифровка судебных показаний Павла Дурова от 7 и 8 января представлена в открытом доступе

Расшифровка судебных показаний Павла Дурова от 7 и 8 января представлена в открытом доступе

Основатель Telegram Павел Дуров дал показания по поводу предполагаемого нарушения закона о ценных бумагах США, …

В Оклахоме предложили создать депозитарий для криптовалют

В Оклахоме предложили создать депозитарий для криптовалют |

Сенатор из Оклахомы Натан Дам (Nathan Dahm) предложил создать государственную организацию, которая будет выступать в …

Bitcoin SV упал на 45% после сообщения о том, что Крейг Райт не владеет приватными ключами - Hash Telegraph

Bitcoin SV упал на 45% после сообщения о том, что Крейг Райт не владеет приватными ключами — Hash Telegraph

Альткоин Bitcoin SV (BSV) рухнул в одночасье после того, как его создатель не смог доказать, …