Японская биржа Liquid не надеется на Gram, американская Gemini страхует клиентские риски, Binance и Huobi – лидеры преступных схем по отмыванию криптовалюты

Liquid может не получить токены Gram, если суд США признает незаконным ICO Telegram Open Network и обяжет стартап вернуть собранные $1,7 млрд.

Ровно с этого момента Liquid станет объектом судебного преследования у себя на родине, где регулятор FSA действует более бескомпромиссно. Ближайшее заседание по делу ICO TON состоится 26 февраля из-за отсрочки на предоставление бухгалтерских документов, запрошенных SEC.

Клиенты американской кастоидальной биржи криптовалют, получили страховое покрытие на размещенные депозиты, размером до $200 млн. Они выплачиваются в случае потери средств по причине атаки хакеров, злонамеренных действий сотрудников и т.д. Единственный минус схемы – страховая компания Nakamoto принадлежит бирже Gemini.

По итогам 2019-го года, крупнейшие площадки Binance Huobi, стали самым востребованным местом, где хакеры и «теневики» отмывали средства, через обмен криптовалют. В совокупности компании легализовали более $1,5 млрд из украденных $2,8 млрд, отслеженных Chainanalysis.

Хакеры старались максимально дробить, полученные незаконным путем коины, средства поступали с 300тысяч счетов, но получателем 75% преступно добытой криптовалюты стали всего 810 счетов. В большинстве случаев эти адреса были напрямую связаны с биржами.

Источник

Зацените вот что

Новости бирж: платформа tZERO запустит торговлю security-токенов без ограничений, Huobi Prime проведет очередное IEO

Падение рынка криптовалют: причины, повод и текущие последствия

На графике ниже наглядно показана зона первых продаж Bitcoin, совпадающая с историческими максимумами индекса широкого …

BTC стер 38% прибыли за 2020; Медведи набирают силу

BTC стер 38% прибыли за 2020; Медведи набирают силу

Биткоин упал до трехнедельного минимума, что привело к значительному снижению цены даже в пределах среднесрочного …

Американская легализация Gram и китайский уклон Binance

Фондовая биржа SIX вложилась в стартап Omniex, Штутгартская площадка торговли акциями и деривативами, добавила паи short-Bitcoin

Швейцарская фондовая биржа SIX инвестировала не названную сумму в американских криптостартап Omniex – технологического проводника …