Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США …
Читать дальше »мошенничество
«Перед запуском Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества» |
Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал, что перед стартом масштабных криптовалютных проектов вроде Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества. Лях подчеркнул, что перед официальным запуском криптовалютных …
Читать дальше »Республика Бурунди защищает своих граждан с помощью полного запрета криптовалют — Hash Telegraph
Республика Бурунди (небольшое государство в Восточной Африке) запретила торговать цифровыми валютами в стране из-за связанных с этим рисков. По сообщениям агентства Bloomberg, некоторые граждане Бурунди призвали правительство принять меры в …
Читать дальше »Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом её организатора |
Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом организатора кампании Сфелеле Мбаты (Sphelele Mbathа) после того, как перестали получать выплаты. Мбата ранее был медицинским работником. Он решил организовать инвестиционную схему по …
Читать дальше »AmaZix выпустила бота для обнаружения криптовалютных мошенников в Telegram |
Консалтинговая блокчейн-компания AmaZix открыла доступ к своему «боту-модератору», чтобы помочь избавиться от криптовалютных мошенников в популярном приложении для обмена сообщениями Telegram. На основе данных, собранных за два года при модерации …
Читать дальше »Ирландская биржа криптовалют Bitsane исчезла с деньгами 246 000 клиентов |
Ирландская биржа криптовалют Bitsane закрылась, а ее основатели исчезли вместе с криптовалютами более 246 000 пользователей площадки. Как сообщает Forbes, зарегистрированная в Дублине Bitsane LP ранее была в списке одобренных …
Читать дальше »Китайские мошенники создали поддельную группу Huobi и похитили более 15 000 ETH |
Мошенники из Китая создали «официальную» группу Huobi в Telegram и смогли выманить у доверчивых инвесторов более 15 000 ETH (около $4.9 млн по текущему курсу). Злоумышленники создали в Telegram «официальную» …
Читать дальше »FTC США подала в суд на стартап, потративший сборы с краудфандинга на покупку BTC |
Федеральная торговая комиссия США (FTC) предъявила иск стартапу, который пообещал участникам краудфандинга умный рюкзак, но вместо этого потратил деньги на покупку BTC и оплату кредитных карт. В иске говорится, что Дуглас Монахан …
Читать дальше »Криптовалюты используются для мошенничества реже, чем банки, наличные деньги и оффшорные компании
Согласно результатам исследования, проведенного компанией CipherTrace, потери криптовалютной индустрии в результате мошенничества и взломов составили $1.2 млрд за первый квартал 2019 года. В 2018 году потери оценивались в $1,7 млрд …
Читать дальше »австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях |
По данным отслеживающей мошеннические тенденции в Австралии Комиссии по конкуренции и потреблению (ACCC), использование криптовалют в мошеннических схемах увеличилось. Общие потери от мошеннических схем в 2018 году составили 674 случаев …
Читать дальше »