мошенничество

Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000 |

Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США …

Читать дальше »

«Перед запуском Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества» |

Валерий Лях: «Перед запуском Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества»

Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях рассказал, что перед стартом масштабных криптовалютных проектов вроде Libra и Telegram возможен всплеск мошенничества. Лях подчеркнул, что перед официальным запуском криптовалютных …

Читать дальше »

Республика Бурунди защищает своих граждан с помощью полного запрета криптовалют — Hash Telegraph

Республика Бурунди защищает своих граждан с помощью полного запрета криптовалют - Hash Telegraph

Республика Бурунди (небольшое государство в Восточной Африке) запретила торговать цифровыми валютами в стране из-за связанных с этим рисков. По сообщениям агентства Bloomberg, некоторые граждане Бурунди призвали правительство принять меры в …

Читать дальше »

Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом её организатора |

Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом её организатора

Жертвы финансовой пирамиды Bitcoin Wallet подожгли дом организатора кампании Сфелеле Мбаты (Sphelele Mbathа) после того, как перестали получать выплаты. Мбата ранее был медицинским работником. Он решил организовать инвестиционную схему по …

Читать дальше »

AmaZix выпустила бота для обнаружения криптовалютных мошенников в Telegram |

AmaZix выпустила бота для обнаружения криптовалютных мошенников в Telegram

Консалтинговая блокчейн-компания AmaZix открыла доступ к своему «боту-модератору», чтобы помочь избавиться от криптовалютных мошенников в популярном приложении для обмена сообщениями Telegram. На основе данных, собранных за два года при модерации …

Читать дальше »

Ирландская биржа криптовалют Bitsane исчезла с деньгами 246 000 клиентов |

Ирландская биржа криптовалют Bitsane исчезла с деньгами 246 000 клиентов

Ирландская биржа криптовалют Bitsane закрылась, а ее основатели исчезли вместе с криптовалютами более 246 000 пользователей площадки. Как сообщает Forbes, зарегистрированная в Дублине Bitsane LP ранее была в списке одобренных …

Читать дальше »

Китайские мошенники создали поддельную группу Huobi и похитили более 15 000 ETH |

Китайские мошенники создали поддельную группу Huobi и похитили более 15 000 ETH

Мошенники из Китая создали «официальную» группу Huobi в Telegram и смогли выманить у доверчивых инвесторов более 15 000 ETH (около $4.9 млн по текущему курсу). Злоумышленники создали в Telegram «официальную» …

Читать дальше »

FTC США подала в суд на стартап, потративший сборы с краудфандинга на покупку BTC |

FTC США подала в суд на стартап, потративший сборы с краудфандинга на покупку BTC

Федеральная торговая комиссия США (FTC) предъявила иск стартапу, который пообещал участникам краудфандинга умный рюкзак, но вместо этого потратил деньги на покупку BTC и оплату кредитных карт. В иске говорится, что Дуглас Монахан …

Читать дальше »

Криптовалюты используются для мошенничества реже, чем банки, наличные деньги и оффшорные компании

Криптовалюты используются для мошенничества реже, чем банки, наличные деньги и оффшорные компании

Согласно результатам исследования, проведенного компанией CipherTrace, потери криптовалютной индустрии в результате мошенничества и взломов составили $1.2 млрд за первый квартал 2019 года. В 2018 году потери оценивались в $1,7 млрд …

Читать дальше »

австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях |

ACCC: австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях

По данным отслеживающей мошеннические тенденции в Австралии Комиссии по конкуренции и потреблению (ACCC), использование криптовалют в мошеннических схемах увеличилось. Общие потери от мошеннических схем в 2018 году составили 674 случаев …

Читать дальше »