Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд — Hash Telegraph

По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд.

Chainalysis сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает 10 млрд - Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд - Hash Telegraph
Количество биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью

Рынки даркнета в настоящее время имеют в своем распоряжении 585 000 BTC, мошенники обладают 99 000 BTC, украденные средства составляют 205 000 BTC, а остальные занятые нелегальной деятельностью лица держат еще 3000 BTC — в общей сложности 892 000 BTC.

Однако, согласно данным Chainalysis, лишь 0,32% всех текущих транзакций биткоина имеют отношение к незаконной деятельности.

1596074408 806 Chainalysis сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает 10 млрд - Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд - Hash Telegraph
Отмывание биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью

Независимо от происхождения, большинство биткоинов, связанных с нелегальной деятельностью, отправляются на криптовалютные биржи. Это совпадает с поведением хакеров, недавно взломавших Twitter, которые перемещали полученные ими активы на биржи.

Примерно 300 000 биткоинов находятся в руках мошенников и воров. В последние годы криптовалютные биржи стали более серьезно относиться к процедурам AML и KYC. Такая политика затрудняет отмывание преступниками своей неправедно нажитой добычи, что является хорошим знаком для рынка, поскольку массивные продажи нелегальных криптовалют могут привести к обвалу цен.

Сервис по анализу блокчейна Chainalysis открыл свободный доступ к своим данным, что позволяет всем заинтересованным лицам оперативно отслеживать и анализировать транзакции биткоина, Ethereum, Tether, Bitcoin Cash и Litecoin.



Источник

Зацените вот что

Проект децентрализованных финансов YAM обратился в ноль в течение суток после запуска - Hash Telegraph

Проект децентрализованных финансов YAM обратился в ноль в течение суток после запуска — Hash Telegraph

Капитализация DeFi-проекта YAM Finance рухнула вскоре после обнаружения уязвимости в системе управления протоколом. В считанные …

Южная Корея, водитель, блокчейн

Mиллиoн кopeйцeв выбpaли вoдитeльcкoe удocтoвepeниe нa блoкчeйнe |

Mиллиoн южнoкopeйцeв oткaзaлиcь oт cвoиx вoдитeльcкиx удocтoвepeний в видe плacтикoвoй кapты в пoльзу цифpoвoй aльтepнaтивы …

Ethereum — ИСТОРИЧЕСКАЯ ХЕРНЯ… БЛОКИ по 7 ЭФИРОВ

Чтобы сыпало по 7 эфиров и все это для майнеров Майнеры эфира получают больше бабла …