«Остров Свободы криптовалют» Мальта стал ловушкой для бирж и стартапов

ostrov svobody kriptovaljut malta stal lovushkoj dlja birzh i startapov - «Остров Свободы криптовалют» Мальта стал ловушкой для бирж и стартапов
Законодательство Мальты в сфере криптовалют признано самым либеральным, поэтому на острове зарегистрировано большое количество бирж и стартапов. Имея лицензию MFSA они могут работать во всех странах Евросоюза и признающих его законы, юрисдикциях.

Наряду с криптостартапами, офшорное законодательство и либеральное регулирование дало приют компаниям-организаторам азартных игр и различных непрозрачных структур, которые МВФ подозревает в финансировании терроризма. Международное надзорное ведомство открыто обвинило MFSA и Центробанк Мальты в том, что они закрывают глаза на отмывание средств, заработанных преступным путем, перечисляемых на сомнительные цели.

При этом МВФ отдельно отметило биржи криптовалют и стартапы, как объекты, наиболее подверженные риску участия в этой схеме. Ведомство требует немедленного усиления количества выездных проверок, реакции Регулятора MFSA на эти замечания в виде выписанных штрафов и заведенных уголовных дел, переданных судебным властям.

Публичное замечание МВФ – сигнал для остальных стран, усилить контроль за компаниями с мальтийскими лицензиям. Нетрудно предположить, что это грозит косвенными рисками криптостартапам в виде возможного закрытия международных счетов, запрета на работу и рекламу в других юрисдикциях. Если Мальта откажется выполнять требования Международного Валютного Фонда, ее ждут санкции ЕС, которые уже напрямую затронут биржи криптовалют и IT-компании.

Источник

Зацените вот что

Заседание Верховного суда Индии может стать драйвером роста криптовалют

Новый премьер-министр Японии делает развитие блокчейна ­– основной новой госполитики

Ёсихидэ Суга, сменивший на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ, ушедшего в отставку по состоянию здоровья, …

Глобальный поворот: Ripple меняет ориентацию

Крипто-инвестиционный фонд Pantera Capital на сотни процентов увеличил вложения инвесторов

Ориентированные на цифровые активы инвестиционные фонды Pantera Capital, разослали отчет с результатами управления капиталами за …

Криптотехнологии: мгновенная покупка Bitcoin по банковской карте, блокчейн-секвенирование генома

Софтфорк из прошлого для Bitcoin и DeFi-иммунитет

Разработчики Bitcoin Core реализовали код Финни после его смерти в 2014-м году, как дань памяти …