Отмывание денег в Японии. Через банки на порядки больше, чем через криптовалюты.

Нарастает размах «отмывания» денег в Японии
Подозрительные финансовые транзакции, от которых отдает отмыванием денег, достигли в 2018 году рекордного для Японии уровня, сообщила 28 февраля газета The Asahi Shimbun со ссылкой на данные Национального полицейского агентства.
Банки и другие финансовые учреждения зафиксировали за год 417 465 признаков таких мошеннических операций. Чаще всего они были связаны с банковскими переводами или незаконными операциями по выдаче кредитов.
Закон о предотвращении оборота доходов, добытых преступным путем, предписывает финансовым организациям немедленно информировать правоохранительные органы о любых подозрениях на «отмывочные» транзакции.
С 2017 года такие же правила распространяются и на поставщиков услуг по обмену криптовалюты. И только за год число сомнительных сделок в этой сфере выросло в 10 раз — до 7 096 случаев.
Газета отмечает, что количество подтвержденных операций по «отмыванию» денег в 2018 году стало на 42 процента больше, чем годом ранее. При этом раскрываемость причастности к аферам организованных преступных групп выросла на 57 процентов.

 

Источник

Зацените вот что

Clover42 взрывает рынок прогнозов

Clover42 взрывает рынок прогнозов

К рынку предсказаний всегда было недостаточно оптимистичное отношение  в мире DeFi. Ведущим среди проектов мог …

Инвестиции в смарт-контракты: Лучше, чем ICO? | Пресс-релизы

Инвесторы потеряли $15 млн, вложив их в новый проект создателя yearn.finance | Новости

Создатель популярного DeFi-протокола yearn.finance Андре Кронье в понедельник вечером опубликовал в Twitter анонс своего нового …

Биткоин установил новый рекорд по длительности полета выше $10 000 - Hash Telegraph

Биткоин установил новый рекорд по длительности полета выше $10 000 — Hash Telegraph

Биткоин находится выше $10 000 с 27 июля. Вчера дневная свеча закрылась на уровне около …