Отмывание денег в Японии. Через банки на порядки больше, чем через криптовалюты.

Нарастает размах «отмывания» денег в Японии
Подозрительные финансовые транзакции, от которых отдает отмыванием денег, достигли в 2018 году рекордного для Японии уровня, сообщила 28 февраля газета The Asahi Shimbun со ссылкой на данные Национального полицейского агентства.
Банки и другие финансовые учреждения зафиксировали за год 417 465 признаков таких мошеннических операций. Чаще всего они были связаны с банковскими переводами или незаконными операциями по выдаче кредитов.
Закон о предотвращении оборота доходов, добытых преступным путем, предписывает финансовым организациям немедленно информировать правоохранительные органы о любых подозрениях на «отмывочные» транзакции.
С 2017 года такие же правила распространяются и на поставщиков услуг по обмену криптовалюты. И только за год число сомнительных сделок в этой сфере выросло в 10 раз — до 7 096 случаев.
Газета отмечает, что количество подтвержденных операций по «отмыванию» денег в 2018 году стало на 42 процента больше, чем годом ранее. При этом раскрываемость причастности к аферам организованных преступных групп выросла на 57 процентов.

 

Источник

Зацените вот что

Американский регулятор перечислил основных инвесторов проекта Telegram Open Network - Hash Telegraph

Американский регулятор перечислил основных инвесторов проекта Telegram Open Network — Hash Telegraph

Противостояние грозного американского регулятора SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) и компании Павла …

Майнинг — Остались те кто еще зачем то собирает фермы?

А в мое время в таком возрасте на девушек больше облизывались.. а Рязань- это даже …

Nayuta представил мобильный кошелек для Android с поддержкой Lightning Network

Nayuta представил мобильный кошелек для Android с поддержкой Lightning Network |

Японский стартап Nayuta выпустил мобильный кошелек для Android с поддержкой Lightning Network и встроенным полным …