Отмывание денег в Японии. Через банки на порядки больше, чем через криптовалюты.

Нарастает размах «отмывания» денег в Японии
Подозрительные финансовые транзакции, от которых отдает отмыванием денег, достигли в 2018 году рекордного для Японии уровня, сообщила 28 февраля газета The Asahi Shimbun со ссылкой на данные Национального полицейского агентства.
Банки и другие финансовые учреждения зафиксировали за год 417 465 признаков таких мошеннических операций. Чаще всего они были связаны с банковскими переводами или незаконными операциями по выдаче кредитов.
Закон о предотвращении оборота доходов, добытых преступным путем, предписывает финансовым организациям немедленно информировать правоохранительные органы о любых подозрениях на «отмывочные» транзакции.
С 2017 года такие же правила распространяются и на поставщиков услуг по обмену криптовалюты. И только за год число сомнительных сделок в этой сфере выросло в 10 раз — до 7 096 случаев.
Газета отмечает, что количество подтвержденных операций по «отмыванию» денег в 2018 году стало на 42 процента больше, чем годом ранее. При этом раскрываемость причастности к аферам организованных преступных групп выросла на 57 процентов.

 

Источник

Зацените вот что

❗

Хорошие новости :) С 1 июля…

С 1 июля жители почти всех регионов России могут зарегистрироваться как самозанятые и официально зарабатывать …

Аналитик: 3 сигнала указывают на приближение бычьего ралли биткоина - Hash Telegraph

Знамение бычьего ралли: доля «активных биткоинов» достигла уровня 2017 года — Hash Telegraph

По данным компании Stack Funds, один из параметров сети биткоина, снижавшийся с 2017 года, в …

майнинг

В июне доходы майнеров биткойна упали до минимума с марта 2019 года |

В результате майского халвинга прибыльность добычи первой криптовалюты сократилась на 23%. В июне доходы биткойн-майнеров …