Архивы тэгов: арестовали

В Китае арестовали всех мошенников крупнейшей криптовалютной пирамиды в истории Биткоина — 2Bitcoins.ru

Китай полиция блокчейн

Китайские правоохранительные органы задержали 109 подозреваемых, которые имеют отношение к популярной мошеннической схеме PlusToken. 27 из арестованных предположительно принадлежат к «ядру» преступной группировки, они осуществляли свою деятельность за рубежом. Остальные …

Читать дальше »

Власти Новой Зеландии арестовали $90 млн россиянина Александра Винника — Hash Telegraph

Власти Новой Зеландии арестовали $90 млн россиянина Александра Винника - Hash Telegraph

Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины. Информация об этом была опубликована …

Читать дальше »

Австралийку арестовали за «отмывание денег через биткоины» на сумму $3 млн — Hash Telegraph

Австралийку арестовали за «отмывание денег через биткоины» на сумму $3 млн - Hash Telegraph

Полиция Сиднея арестовала местную жительницу по подозрению в отмывании $3,23 млн с помощью биткоинов. 52-летнюю женщину задержали в торговом центре Сиднея 1 мая. При обыске ее автомобиля были обнаружены наличными …

Читать дальше »

Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000 |

Власти США арестовали подозреваемых в попытке кражи криптовалют на $550 000

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало двух жителей Массачусетса по обвинению в попытке кражи криптовалют и взлома аккаунтов в социальных сетях путем мошенничества с SIM-картами. Согласно пресс-релизу, Министерство юстиции США …

Читать дальше »

Макафи снова арестовали в Доминикане для экстрадиции в США

джон макафи

26 июля полиция Доминиканской республики снова арестовала криптовалютного крестоносца Джона Макафи. На этот раз для экстрадиции в США, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Макафи с женой и …

Читать дальше »

Двоих израильтян арестовали по обвинению во взломе биржи Bitfinex

bitfinex

23 июня граждан Израиля Эли и Ассафа Гиги арестовали по обвинению во взломе биржи Bitfinex, который произошёл в 2016 году. Злоумышленники похитили у компании 120 тысяч монет Bitcoin (BTC) на …

Читать дальше »

В США арестовали главу криптопирамиды OneCoin

В США арестовали главу криптопирамиды OneCoin

В аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации международной финансовой пирамиды OneCoin, мошенничества с ценными бум счагами и отмыванию средств, полученных незаконным путем, арестовали ее главу Константина Игнатова (Konstantin Ignatov). При этом …

Читать дальше »