Трем топ-менеджерам криптобиржи Upbit предъявлены обвинения в мошенничестве

Руководству одной из крупнейших южнокорейских криптобирж предъявлены обвинения в махинациях с целью завышения объема торгов на бирже и внебиржевых продажах биткоинов c нарушением южнокорейского законодательства.

Обвинения предъявлены трем руководящим сотрудникам Upbit во главе с основателем биржи, Сонг Чи Хьюном, и состоят из двух частей. Во-первых, они обвиняются в мошеннических транзакциях в сентябре-октябре — следствие полагает, что обвиняемые использовали фальшивый аккаунт для выставления заявок на общую сумму 254 трлн вон ($226,2 млн) с целью завысить фактические объемы торгов ради привлечения новых клиентов.

Второе обвинение — продажа 11,55 тыс. биткоинов на внебиржевом рынке с нарушением местного законодательства.

Сама биржа, впрочем, отвергает обвинения, утверждая, что речь шла об обеспечении корпоративного аккаунта ликвидностью с целью балансировки рынка на начальном этапе работы биржи. В опубликованном биржей заявлении указывается, что созданный с этой целью корпоративный аккаунт «не имеет возможности вывода средств».

Биржа утверждает, что не извлекла никакой коммерческой выгоды из этих транзакций, хотя и признает, что как минимум несколько таких транзакций были осуществлены. Однако Upbit считает, что это фактически никак не сказалось на общем объеме торгов — якобы на транзакции между аккаунтами самой биржи приходилось не более 3% объема торгов.

Эпопея с расследованием деятельности Upbit на предмет возможных махинаций и злоупотреблений тянется уже больше, чем полгода.

Корейская прокуратура, подозревая сервис в нарушении правил KYC и предоставлении фальсифицированных финансовых отчетов, провела в офисе биржи обыск. Биржу проверяли вдоль и поперек: позже к прокурорским подключилась Служба финансового надзора и подразделение финансовой разведки Республики Корея. В свою очередь биржа привлекла аудиторов, которые заявили об отсутствии существенных нарушений.

Однако, как мы видим, кое-какие аргументы у следствия все же нашлись. Теперь остается вопросом, сочтет ли их убедительными суд.

SEC Криптофонд СоinAlpha согласился уплатить 50 тыс. штрафа и вернуть инвесторам их деньги - Трем топ-менеджерам криптобиржи Upbit предъявлены обвинения в мошенничестве

В журналистике с 2000 года. Работал в разных украинских и европейских СМИ, был внештатным автором нескольких деловых европейских изданий. Переводчик, корреспондент, обозреватель, редактор, заместитель главного редактора информагентства. Сфера профессиональных интересов – от энергетики до business intelligence, а с недавних пор – и финтеха. Много и долго работал с новостями, считаю этот жанр наиболее интересным, динамичным и востребованным. Информационный сайт без новостей – выброшенные на ветер деньги, таково мое мнение.



Источник

Зацените вот что

КРИПТОЖМЫХ / Перевод с крупнейшего анонимного Биткоин-кошелька, день рождения в блокчейне и BTC в конце года - 2Bitcoins.ru

КРИПТОЖМЫХ / Перевод с крупнейшего анонимного Биткоин-кошелька, день рождения в блокчейне и BTC в конце года — 2Bitcoins.ru

Это — первый июльский Криптожмых в 2020 году. Вспоминаем рекомендации Андреаса Антонопулоса по выбору правильной …

Занимавшуюся продажей криптовалюты Дурова фирму проверят на мошенничество

Занимавшуюся продажей криптовалюты Дурова фирму проверят на мошенничество |

Британская компания, которая реализовывала Gram, вернула бизнесменам из России $10,2 млн, удержав $1,5 млн комиссии, …

Торговые объёмы на децентрализованных криптобиржах бьют рекорды - 2Bitcoins.ru

Торговые объёмы на децентрализованных криптобиржах бьют рекорды — 2Bitcoins.ru

В июне торговые объёмы на децентрализованных биржах достигли рекордной отметки — 1.52 миллиарда долларов. Это …

Добавить комментарий