Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку.

Сам Нистор, по данным румынских СМИ, в настоящее время отпущен под подписку о невыезде с запретом использовать любые криптовалюты в каких-либо целях.

Запрос на его экстрадицию поступил от властей штата Кентукки, которые полагают, что Нистор прямо причастен к деятельности группы румынских хакеров, промышлявших в США фишингом в 2014-2015 годах.

Одного только отмывания украденных средств с помощью криптовалют через Coinflux, возможно, было бы недостаточным основанием для требований об экстрадиции. В конце концов, клиент криптобиржи вполне может скрыть источники происхождения средств.

Однако следствие имеет основания считать, что Нистор являлся непосредственным участником группы, в которой предположительно состояли 14 граждан Румынии. Его подозревают в том, что он давал хакерам инструкции, используя мессенджер Telegram, и консультировал злоумышленников в вопросах отмывания и легализации средств, полученных преступным путем.

Тем временем сама биржа по-прежнему не работает, ее банковские счета все еще заморожены. Ни клиенты криптобиржи, ни ее персонал не имеют доступа к аккаунтам. 15 декабря биржа проинформировала клиентов о том, что направила данные о владельцах аккаунтов и состоянии их балансов платежному оператору Mistertango, заморозившему счета. 100% средств на счетах Coinflux принадлежат ее клиентам, а значит, должны быть перечислены им, утверждает биржа, однако данными о реакции платежного оператора на это обращение она не располагает.

12 декабря местные, а за ними и международные СМИ сообщили, что СЕО и основатель Coinflux накануне арестован по запросу властей США, и что его ожидает экстрадиция в Штаты. На следующий день после этого Coinflux сообщила о прекращении торгов в результате «неприятной ситуации из-за неожиданного расследования» без особой конкретики.

 

SEC Криптофонд СоinAlpha согласился уплатить 50 тыс. штрафа и вернуть инвесторам их деньги - Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

В журналистике с 2000 года. Работал в разных украинских и европейских СМИ, был внештатным автором нескольких деловых европейских изданий. Переводчик, корреспондент, обозреватель, редактор, заместитель главного редактора информагентства. Сфера профессиональных интересов – от энергетики до business intelligence, а с недавних пор – и финтеха. Много и долго работал с новостями, считаю этот жанр наиболее интересным, динамичным и востребованным. Информационный сайт без новостей – выброшенные на ветер деньги, таково мое мнение.



Источник

Зацените вот что

Phemex открывает Арену Трейдеров с призовым фондом до $1 миллиона

Phemex открывает Арену Трейдеров с призовым фондом до $1 миллиона

Сингапурская криптовалютная биржа Phemex рада пригласить трейдеров принять участие в своем крупнейшем торговом турнире — …

Clover42 взрывает рынок прогнозов

Clover42 взрывает рынок прогнозов

К рынку предсказаний всегда было недостаточно оптимистичное отношение  в мире DeFi. Ведущим среди проектов мог …

Инвестиции в смарт-контракты: Лучше, чем ICO? | Пресс-релизы

Инвесторы потеряли $15 млн, вложив их в новый проект создателя yearn.finance | Новости

Создатель популярного DeFi-протокола yearn.finance Андре Кронье в понедельник вечером опубликовал в Twitter анонс своего нового …

Добавить комментарий